Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700166636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7713076301
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4464,
http://www.beeline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13 октября 2023 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Количественный состав Совета директоров – пять членов. В заочном голосовании по вопросам повестки приняли участие пять членов Совета директоров. Заседание имеет кворум. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
1. О Президенте ПАО «ВымпелКом».
«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2. Об утверждении внутренних документов ПАО «ВымпелКом».
«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О Президенте ПАО «ВымпелКом».
РЕШЕНИЕ:
«1.1. Избрать Панкова Александра Александровича на должность Президента ПАО «ВымпелКом» с 16 октября 2023 года (первый день полномочий) по 15 октября 2026 года (последний день полномочий).
1.2. Утвердить трудовой договор и установить размер вознаграждения и компенсаций Панкову Александру Александровичу согласно условиям трудового договора.
1.3. Уполномочить Торбахова Александра Юрьевича подписать от имени Общества трудовой договор с Панковым Александром Александровичем.»
По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении внутренних документов ПАО «ВымпелКом»».
РЕШЕНИЕ:
«2. Утвердить следующие внутренние документы ПАО «ВымпелКом»:
1) Политика «Внутренний аудит»;
2) Политика «Взаимодействие с государственными должностными лицами»;
3) Политика «Санкционный скрининг (контроль) и соблюдение мер экспортного контроля при заключении договоров»;
4) Политика «О соблюдении антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)»;
5) Политика «Совершение сделок с ценными бумагами ПАО «ВымпелКом» инсайдерами и связанными с ними лицами»;
6) Порядок доступа к инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации», охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов».»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
13 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
13 октября 2023 года, Протокол № 10
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению,
Корпоративный секретарь О.В. Лысенко
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “16” октября 2023 г.
М.П.